金银首饰消费税征收管理办法

金银首饰消费税征收管理办法 （1994年12月26日国税发〔1994〕267号公布 自1995年1月1日起施行 根据2018年6月15日《国家税务总局关于修改部分税务部门规章的决定》国家税务总局令第44号修正） 根据财政部、国家税务总局《关于调整金银首饰消费税纳税环节有关问题的通知》（以下简称《通知
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金融资产投资公司管理办法(试行)

金融资产投资公司管理办法（试行） (2018年6月29日中国银行保险监督管理委员会令2018年第4号公布 自2021年6月29日起施行) 第一章　总则 第一条　为推动市场化、法治化银行债权转股权健康有序开展，规范银行债权转股权(以下简称债转股)业务行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人
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金融统计管理规定

金融统计管理规定 (2002年11月1日中国人民银行令〔2002〕第9号公布 自2002年12月15日起施行) 第一章　总则 第一条　为适应金融管理体制改革和金融业务的发展，依法强化金融统计管理，规范金融统计行为，提高金融统计质量，根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、《中
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金融租赁公司管理办法

金融租赁公司管理办法 (2012年3月13日中国银监会令2014年第３号公布 自2014年３月13日起施行) 第一条 为促进融资租赁业务发展，规范金融租赁公司的经营行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称金融租赁公司，是指经银
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金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法

金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法 (2005年12月31日公安部令第86号发布 自2006年2月1日起施行) 第一条 为了保障银行和其他金融机构营业场所、金库的安全，规范公安机关的相关许可工作，根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》等
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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 (2007年6月21日中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号公布 自2007年8月1日起施行) 第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第一章 总 则 第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）政策性银行、商业银行、农村合作银行
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金融机构合规管理办法

金融机构合规管理办法 (2024年12月25日国家金融监督管理总局令2024年第7号公布 自2025年3月1日起施行) 第一章 总 则 第一条 为提高金融机构依法合规经营能力，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国信托法》等法律法规
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金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定 (2006年11月14日中国人民银行令〔2006〕第1号公布  自2007年1月1日起施行) 第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。
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金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 (2021年4月15日中国人民银行令〔2021〕第3号公布 自2021年8月1日起施行) 第一章 总 则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》
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